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涉案金额8亿多!内蒙古警方破获“德一堂”特大

发布时间 2021-11-24

  新报讯(北方新报正北方网首席记者 刘晓君) 以高额奖励为诱饵骗取“入会费”,涉案金额高达8.53亿元!近日,新疆小型生姜烘干机怎么联系鸡枞菌烘干机哪里买-关于!内蒙古自治区公安厅经侦总队联合乌兰察布市公安局破获一起特大传销案 。

  今年5月,内蒙古自治区公安厅经侦总队通过分析研判,发现内蒙古德一堂科技发展有限公司初某、纪某、初某某等人农业银行账户有大额可疑资金交易,涉嫌传销犯罪www.027co.cn

  经查,该公司以高额奖励为诱饵,引诱他人充值并购买冷敷凝胶、常长清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮品、古痹通等产品成为会员,获得推荐下线的资格,并按照会员的消费金额和发展团队业绩,将会员等级设置为VIP会员、中级会员、高级会员、总代会员等12个级别,以发展下线会员的人数和销售业绩为依据进行返利,形成金字塔式层级关系。通过一级级会员发展下线会员,从而骗取财物。经初步研判后,5月14日立案侦办该传销案件。

  据办案民警介绍,从2020年初至2021年8月,该传销组织通过线万余名参与者成为正式会员。8月6日,内蒙古自治区公安厅经侦总队和乌兰察布市公安局在6省份同时开展抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人35名,查扣现金1.25亿元,冻结资金1.07亿元,冻结房产3300万元,共计追赃挽损2.65亿元,查扣犯罪平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯罪证据若干。